Analiza kryminalna

W jakim celu przeprowadza się analizę kryminalną?

Analiza kryminalna bywa podstawą do wszczęcia dochodzenia czy śledztwa, jest też jedną z metod prowadzenia wszystkich innych spraw, którymi się zajmujemy. Profesjonalną analizę przeprowadzamy, skrupulatnie przetwarzając wszelkie dostępne informacje lub wątki, na które natrafiliśmy w toku naszego dochodzenia. Postępy w zleconej sprawie przedstawiamy w formie wcześniej ustalonej z naszym zleceniodawcą, mogą to być:

• wykresy,
• dane,
• tabele,
• wykazy

w zależności od specyfiki danej sprawy. Nasze dociekania niejednokrotnie rzucają nowe światło na przedstawione oficjalne fakty, przebieg danej sytuacji, zdarzenia. Zdarza się, że zawiłe wcześniej kwestie, brak ciągu przyczynowo-skutkowego w oficjalnej wersji przebiegu zdarzenia czy pozorny brak motywu działania zostaną przez nas obalone, wykazując rzeczywisty i prawdziwy obraz sytuacji. 

Analiza kryminalna dla firm

Analiza kryminalna to poszukiwanie związku pomiędzy informacjami dotyczącymi zdarzeń a osobami związanymi z nimi oraz danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę informacji lub danych ustalonych przez nasz biuro detektywistyczne możemy dokonać:

1. analizy bilingów telefonicznych,
2. analizy przepływu pieniędzy na rachunkach bankowych,
3. analizy przepływu towarów,
4. analizy powiązań osobowo – przedmiotowych,
5. analizy działalności i struktury grup osobowych,
6. analizy i weryfikacji przebiegu zdarzenia,
7. analizy zdarzeń towarzyszących lub będących integralną częścią określonego zjawiska, lub czynu,
8. analizy porównawczej materiałów spraw, budowanie wersji śledczych,
9. analizy porównawczej innych materiałów, sprawdzenia ich autentyczności (faktury, umowy itp.),
10. obrazowania mechanizmów powstawania określonych zachowań czy zdarzeń.

Analiza grup osobowych

Ten rodzaj analizy kryminalnej dla firm może obejmować analizę poszczególnych członków załogi danej firmy - personelu każdego szczebla. Jesteśmy w stanie przeanalizować działalność i strukturę określonej grupy zawodowej, poznać rolę każdego członka grupy, ustalić zależności między członkami w perspektywie socjologicznej. Takie działania pomagają w zrozumieniu stosunków panujących w danej firmie, zwyczajów, pozwalają na poznanie danego środowiska pracowniczego od środka. 

Kiedy przeprowadza się analizę przepływu pieniędzy?

Analiza przepływu pieniędzy na rachunkach bankowych, często powiązana z analizą pochodzącą z faktur, przydatna jest w wielu sprawach cywilnych, jak i gospodarczych. W przypadku spraw gospodarczych jesteśmy w  stanie ujawnić na przykład, że między wskazanymi rachunkami doszło do występowania transferu, co może dla naszego klienta oznaczać, chociażby potwierdzenie przypuszczeń o przyjęciu łapówki przez dany podmiot lub istnienie interesów finansowych między dwoma podmiotami, z których nasz klient jest wykluczony.